Hauria utilitzat els seus contactes per aconseguir quantitats que, en molts casos, van des dels 25.000 euros fins a més de 150.000 euros en altres. També hi ha persones que hi van confiar quantitats força superiors.
Iban J. G. residia a Anglaterra després d'haver fet els estudis d'Econòmiques a la Universitat de Girona. Es va traslladar a la ciutat de Leeds per estudiar un màster de finances. Des d'allà, hauria articulat de mica en mica una trama que li permetia recaptar diners entre coneguts i familiars i que posteriorment també li va servir per ampliar-la a altres contactes que volien fer inversions personals. Després d'uns anys residint a Leeds, des d'on operava, el desembre passat va tornar a Girona. Explicava a les víctimes que podia aconseguir altes rendibilitats anuals amb entrades i sortides diàries a la Borsa.
Hauria estafat petits i grans inversors de Girona però també de Segòvia, Barcelona, Madrid, i Anglaterra i Alemanya. Iban J.G. aprofitava la desconfiança que genera el món financer i al·legava que com a treballador del banc se li havia de fer l'ingrés en el seu compte personal, que no els deixaven operar de cap altra manera en tractar-se d'operacions personals. D'aquesta manera, els diners haurien arribat a les seves mans de manera contínua durant diversos anys.
Fonts de la investigació asseguren però que a Espanya els seus comptes estan localitzats i intervinguts però que no hi ha diners. Sospiten que podria haver-hi altres comptes a noms d'altres persones per poder operar.
